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▲兆豐台新銀行車貸辦車貸條件銀行中古車貸款利率遭美重罰。（圖／資料照）

至於兆豐銀案後續處理方式？金管會表車貸沒繳完賣車示，事件發生於海外分支機構，除了要求兆豐銀行儘速完成改善外，也要求各銀行總行派駐海外分支機構的負責人、法令遵循主管，應具備適足的經驗及訓練，確實熟悉本國及當地國金融法令，總行也應加強檢視海外分支機構的洗錢風險控管。支票借貸





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金管會直指「該分行2016年3月24日對於NYDFS檢查意見，其輕忽回應令人憂心」，另也強調，在合借錢管道意處罰令中，「並未指出兆豐銀行紐約分行是否有涉及洗錢個案」，金管會將積極與NYDFS聯繫，並已要求兆豐銀行儘速提出說明，及檢討相關人員可能責任。

台中支票借款第二，兆豐銀紐約分行有出現「未定期全面檢視偵測可疑交易」的監控篩選標準；第三，防制洗錢程序有「未持續監控可疑交易提供有效指引」等缺失新車購車貸款條件車貸條件與車貸常見問題。

兆豐銀紐約分行遭美國重罰，金管會指出，依行政院指示成立「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」，將召開會議釐清裁罰案身份證影本借錢相關事實，並追究人員的可能責任。

另一方面，金管會說，法務部也正進行洗錢防制法的修正，以強化防制洗錢規範，並與國際組織的最新標準接軌，金管會將借鏡兆豐銀行個案，強化各金融機構防制洗錢制度的落實。

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最後，金管會重申，防制洗錢及打擊資助恐怖主義，都為保護合法商業，避免金融機構成為非法商業的工具，呼籲金融機構調整經營思維，不應偏重追求獲利或降低成本，不重視法令遵循及內部控制。 車貸利率試算表

而防制洗錢法令遵循，是銀行內部控制制度的一環，依照銀行法及相關規定，銀行應指定專責人員，協調監督相關制度的遵循，並要求稽核部門進行查核。

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▼圖右為金管會主委丁克華。（圖／記者李鍾泉攝）

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兆豐銀行紐約分行，因有防制洗錢法令遵循哪裡可以借錢分期付款的缺失，遭到美國紐約州金融監理機關（簡稱NYDFS）重罰新台幣57億元，金管會表示，兆豐銀行紐約分行對於法令遵循，主管及防制洗錢人員，對當地法規缺乏瞭解，且對於NYDFS檢查意見，並未深刻檢討缺失，「其輕忽回應，令人憂心」。

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此外，金管會也指出，在此裁罰案中，兆豐銀行共有3個缺失，包括第一，根據NYDFS於2016年8月19日發布的新聞稿，兆豐銀各銀行車貸利率比較行紐約分行法令支票借款是什麼遵循部分，主管及防制洗錢人員對當地法規缺乏瞭解，且有職務衝突情形。

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