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依規定，券商必須對投資人相關資訊保密，因此金管會迄未透露此陸資是投資哪檔個股，但據立委爆料，此案的陸資即投資大同，且股東會舉行在即，因此金管會必須立即處理，避免影響股東會~欠卡債協商投票結果。
證期局官員指出，已請永豐證（亞洲）不得再接受該陸資投資人委託買賣國內證券，該投資人在台投資的股票限期在6個月內須出清，另依兩岸條例對該投資人處以罰鍰新臺幣~民間小額借款60萬元，並停止其股東權利，其持股不算入該證券已發行股份總數，且其表決權不予計算。
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據兩岸人民關係條例第73條第1項規~小額貸款五萬定，大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資的公司，非經主管機關許~民間信貸是什麼~小額信貸試算可，不得在臺灣地區從事投資行為，這次查獲的香港公司，其最終受益人即是陸資，就違反規定。
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市場人士指出，此次違法的陸資可能是大陸連鎖零售商龍頭蘇寧雲商，砸2、30億元買的標的即是大同股票。對此~台中套房貸款，證期局官員只表示，該陸企不是蘇寧。
至於違法幫陸資下單的永豐金證券香港子公司，由於最近也踩到中國輝山乳業地雷，證期局官員表示，兩案將併案處理，會「盡快」作出懲處。
~公教人員信用貸款~土地貸款銀行證期局官員表示，陸資可投資台股，但只能透過直投或以「QDII（合格境內機構投資者）資格」，且投~台中民間借貸資總額不得超過5億美元。此次該陸資是透過永豐金（亞洲）在台開立外資帳戶，從去年9月起開始投資台灣有價證券，這種方式已違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」，因此依法開罰。
陸資透過永豐金證券香港子公司投資台股，金管會火速對該陸資客戶開罰，金管會證期局官員昨（5）日指出，此案經人檢舉調查後發現，含有陸資的香港公司違法來台投資台股，因此依照法規開罰最高罰款60萬元，且該投資人的持股不具有表決權！這也是自有兩岸人民關係條例以來，首宗抓~民間借款利率到陸資未合規定來台投資。~台北民間貸款
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